В Ленинский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении трех членов организованной преступной группы по п.а ч.3 ст.193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления).
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщают, что три жителя Екатеринбурга изготовили фиктивный договор на чартерную перевозку груза. Далее они совершили со счетов юрлица валютные операции по переводу валюты на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации заведомо недостоверных документов. За эти действия они получали деньги от неустановленных лиц. Всего общая сумма незаконно перечисленных денег составила свыше 2,5 млрд рублей.
