Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи участников организованной группы. Им инкриминируют незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере, совершённую организованной группой (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
По версии следствия, в период с декабря 2021 года по май 2022 года обвиняемые, не имея регистрации и лицензии, использовали реквизиты 257 подконтрольных фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей. Они проводили незаконные банковские операции за комиссию не менее 8% от суммы, поступавшей на счета под видом оплаты товаров и услуг по фиктивным сделкам. В назначении платежей указывались ложные основания, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Для конспирации и имитации легальной деятельности злоумышленники организовали изготовление и подачу в налоговые органы и банки поддельных документов, включая фиктивную бухгалтерскую и налоговую отчётность.
Общий извлечённый преступный доход (комиссионное вознаграждение) превысил 95,9 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
"МК-Урал" писал, что в 2025 году Банк России выявил в Свердловской области 21 нелегального участника финансового рынка. 18 фирм выявили с признаками нелегальных кредиторов, 3 – с признаками незаконного привлечения инвестиций. Компании работали в городах Екатеринбург, Полевской, Каменск-Уральский, Арамиль, Алапаевск.
