В состав указанного формирования входила подгруппа под руководством уроженца Азербайджана Маила Алиева, о проверках в отношении которого стало известно на прошлой неделе. По предварительным сведениям, она составляла экономическую основу всей структуры ОПГ и специализировалась на «отмывании денег», а также на осуществлении контроля над коммерческой деятельностью, в том числе Овощебазы № 4. Впоследствии деньги перечислялись на счета, подконтрольные Ровшану Лянкяранскому.
– При осмотре в помещении офиса обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, а также предметы, подтверждающие совершение незаконных финансовых операций, связанных с продажей наличных денежных средств, конвертацией и их последующим выводом за пределы Российской Федерации: дебетовые пластиковые карты, банковские компьютерные программы, печати «фирм-однодневок». В сейфе офиса найдено 4 500 000 рублей и «черная бухгалтерия»: журналы и блокноты с указанием сумм вносимых денежных средств и анкетных данных физических лиц, – сообщил официальный представитель ГУ МВД области Валерий Горелых.
В ходе изучения изъятых предметов установлено, что доходы «черной кассы» составляли от 5 миллионов рублей в день, а в сезон реализации овощей и фруктов эта сумма достигала 30 миллионов рублей.
Известно, что сходка в кафе на Космонавтов и спецоперация ОБОП и ФСБ на складах Овощебазы – звенья одной цепи. В течение менее чем двух недель силовики смогли выявить ОПГ, под контролем которой находился крупный торгово-логистический комплекс на Завокзальной. Собеседники «МК-Урал» отмечают, что «разгром» банды произошел спустя менее чем месяц после посадки в СИЗО бизнесмена Ивана Обухова, и именно с этим связывают успехи правоохранителей. «Ваня начал говорить», – резюмирует источник.
