Жителя Екатеринбурга 1981 года рождения обвиняют по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По версии следствия, преступления совершались группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело в отношении других членов ОПГ выделено в отдельное производство.
Как сообщают в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области, в 2013-2014 годах группа лиц совершала валютные операции по переводу денег за рубеж, предоставляя в банк поддельные документы об основаниях и назначении перевода. Деньги злоумышленники получали от коммерческой деятельности, продавая товар, которую ввозили в Россию из-за рубежа.
Всего обвиняемому и его сообщникам удалось осуществить валютные операции на сумму более 1,7 млрд рублей. Деятельность группы пресекли сотрудники ФСБ.