Черный четверг депутата Ушакова. Свердловского «справедливоросса» подозревают в краже миллиардов

26.08.2015 в 10:39, просмотров: 2253

Обыск в подконтрольной Геннадию Ушакову компании стал логичным продолжением расследования уголовного дела, которое, возможно, попадет в разряд самых громких в стране. Наша редакция не стала строить догадок, и мы провели собственное расследование. В распоряжение редакции попали копии документов: накладные, договоры, акты, объяснительные. На их основании мы восстановили цепочку событий, тянущуюся еще с 2005 года, когда будущий политик и его подельники «зашли» на Уралвагонзавод.

Черный четверг депутата Ушакова. Свердловского «справедливоросса» подозревают в краже миллиардов
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Геннадий Ушаков.

Мирный обыск?

О «деле Ушакова» широкая общественность впервые узнала 20 августа (четверг), когда в офис подконтрольного ему ООО «СтройДорМаш» (Шевченко, 9) нагрянули сотрудники полиции с силовой поддержкой спецподразделений. Как рассказывают очевидцы, силовики были очень кстати, ведь некоторые сотрудники компании оказали сопротивление, попытавшись забаррикадироваться в кабинетах. Несмотря на это, правоохранители получили доступ ко всем интересующим их материалам. В ходе рейда была изъята документация и компьютерная техника.

Официальные комментарии ГУ МВД по Свердловской области пока лаконичны. По словам руководителя пресс-службы полицейского главка Валерия Горелых, обыск проводился в рамках уголовного дела, возбужденного в Нижнем Тагиле.

В свою очередь Геннадий Ушаков, комментируя инцидент в СМИ, обвинил правоохранителей в «беспределе», а происходящее определил как «заказуху».

– Я даже знаю, откуда этот заказ «прилетел». К сожалению, у нас в России все покупается и продается. Более развернутый комментарий я буду готов дать в ближайшие дни, когда во всем разберусь, – заявил депутат.

Адвокаты народного избранника пошли дальше, и вовсе заявив журналистам, что никакого обыска и изъятия документов и компьютеров не было. «Сотрудники полиции пришли в офис компании, спросили некие документы восьмилетней давности, которых в офисе нет, и ушли», – цитирует Е1 слова Дениса Пучкова, адвоката Геннадия Ушакова.

Но пока «виновник торжества» и его защитники пытаются ввести в заблуждение общественность, в СМИ уже просочилась информация о том, что дело связано с крупными махинациями на Уралвагонзаводе. На что рассчитывает депутат-«эсер», публично отрицая факт состоявшегося обыска на «СтройДорМаше», пока не понятно. Ведь в полиции уже установили схему увода миллионов с госпредприятия и их дальнейшую отмывку через сеть фирм-однодневок.

Как Ушаков «крышевал» УВЗ

В ходе редакционного расследования информация о том, что Геннадий Ушаков попал в разработку силовиков по ряду спорных сделок с ФГУП «ПО «Уралвагонзавод», подтвердилась. Из документов, попавших в распоряжение нашей редакции, стало понятно, что все началось еще в 2005 году.

К моменту выхода на УВЗ Геннадий Ушаков и двое его компаньонов – Алексей Тимощук и Михаил Медведев – зарегистрировали некое ООО «Конструкция ЕНТ». Партнеров для будущих «великих» дел Ушаков выбрал не простых: Тимощук, по некоторым данным, в «лихие 90-е» был связан с одной из екатеринбургских ОПГ, а Медведев был женат на дочери тогдашнего начальника службы безопасности УВЗ г-на Перхурова.

«Конструкция ЕНТ» вышла с предложением покрыть все крыши цехов и других помещений УВЗ каким-то уникальным гидроизоляционным составом, который в разы продлевает срок службы кровельных материалов. И в ноябре 2005 года был заключен договор подряда под номером 2759к/75. Ушаков оценил свои услуги почти в 500 млн руб. Но, согласно материалам уголовного дела, сумма договора была завышена на порядки.

«Работы, оплаченные ОАО «НПК «Уралвагонзавод», практически не выполнялись, заявленные для работ материалы фактически не применялись. Таким образом, стоимость работ была умышленно завышена с целью хищения имущества ОАО «НПК «Уралвагонзавод», – значится в документах. Этот факт правоохранителям еще предстоит установить, а тогда, в не таком далеком 2005-м, благодаря компаньону-«эсбэшнику» подозрительность сделки никто не заметил. Свой человек на заводе помог и обналичить векселя, которыми УВЗ покрыл больше половины суммы сделки – 342 372 881 руб. 36 коп. Еще 58 927 118 руб. 36 коп. «Конструкция ЕНТ» получила наличными.

Оставшиеся 100 681 637 руб. 40 коп. – это бартер. На эту сумму госпредприятие поставило свою продукцию – полувагоны (всего 85 шт.). В сентябре 2008 года компаньоны избавились от полученного товара, продав вагоны ЗАО «Евросиб Спб – транспортные системы» за 192 950 000 руб. Эти деньги «отмыли» через подконтрольные Ушакову и Тимощуку фирмы, в числе которых ООО «Оптимум» (40,3 млн руб.), ООО «Палента» (2,58 млн руб.), ООО «СтройДорМаш» (более 36 млн руб.), ООО «Вагриус» (8,5 млн руб.), ООО «Профит» (3,67 млн руб.). Интересно, что значительная часть денег уходила на личные счета Ушакова, Тимощука и Медведева. На оставшиеся деньги приобретали банковские векселя, дорожно-строительную технику, а также они стали источником оборотных средств для «Конструкции ЕНТ».

Видимо, простота, с которой удавалось «доить» госпредприятие, ослабила бдительность бизнесменов, и более 161 млн рублей остались незакрытыми даже документально. То есть «Конструкция ЕНТ» получила эти деньги за работу, которую не выполнила даже на бумаге. Примечательно, что в 2010 году на УВЗ обнаружили аферу и попытались взыскать предоплату через арбитражный суд. Но тяжба закончилась ничем. Во-первых, найти концы после того, как деньги отмыли, стало практически невозможно. А во-вторых, в 2009 году Ушаков и его компаньоны ликвидировали предприятие «Конструкция ЕНТ», преемником которого стало ООО «АВТОпланета», в отношении которого по иску УВЗ в 2012 году начата процедура банкротства. Кстати, активное участие в процессе принимает Анна Черкашина – сожительница Алексея Тимощука, имеющая с ним двух общих детей.

Помимо сети фирм-однодневок у владельцев «Конструкции ЕНТ» был еще один любопытный способ «отмывать» деньги с УВЗ – операции с недвижимостью. Так, «Конструкция ЕНТ» приобрела коммерческие площади по адресу Сакко и Ванцетти, 62, – ресторан Fashion Cafe MIO в ТЦ «Гермес-Плаза». Чтобы запутать следы, сначала ресторан без оплаты перешел к Алексею Тимощуку, потом к подконтрольной ему компании «Блупэкс Лимитэд». После недвижимость перешла в собственность ООО «Холдинг Актив» – структуры, которая «расцвела» в том числе и на деньги махинаций на Уралвагонзаводе. Последним этапом движения стала компания Алексея Тимощука – ЗАО «ДОКИ-М». Предположительно, эта структура была создана, чтобы «держать» все активы, «отмытые» через структуры холдинга.

Геннадию Ушакову досталась недвижимость на Ленина, 52/4. Схема приобретения была следующая: «Конструкция ЕНТ» перечислила деньги на счет однодневки ООО «СДМ-Групп» (позднее переименовано в ООО «Система»), которое и приобрело вышеназванные площади у ООО «ИФК Еврогрин». Потом актив перешел в собственность ООО «Тренд», контролируемого в настоящее время Геннадием Ушаковым.

Сведения о возможных махинациях на Уралвагонзаводе у правоохранителей появились еще в конце прошлого года. И стоит отметить, что не все ведомства отнеслись с должной бдительностью к инциденту на оборонном предприятии государственного значения. Заявление было подано в Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области, которым руководит генерал-майор юстиции Владимир Миронов. Редакции «МК-Урал» известно, что на начальном этапе делом занимался полковник Олег Грехов (в то время он занимал пост заместителя начальника полиции Свердловской области). Однако по каким-то причинам расследование заглохло в самом начале. Ряд экспертов из правоохранительной среды усматривают в этом коррупционный след. Впрочем, это уже дело для структур, которые занимаются борьбой с коррупцией в правоохранительных органах.

Так или иначе, но уголовное дело возбудили не в главном офисе следственного управления генерала Миронова в Екатеринбурге, а в ММУ МВД России «Нижнетагильское». Уже известно, что по ходатайству топ-менеджеров Уралвагонзавода министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин взяли расследование под личный контроль. Тем не менее поступает информация, что группа расхитителей пытается уйти от ответственности, используя свои связи среди коррумпированных сотрудников полиции. Речь идет о попытке ареста ключевого свидетеля по сфабрикованному уголовному делу. Не исключается, что в случае ареста он может погибнуть, например, в результате инсценированного несчастного случая. В связи с этим наша редакция обратилась к заместителю генерального прокурора по Уральскому федеральному округу Юрию Александровичу Пономареву с просьбой взять происходящее под свой контроль, чтобы не допустить произвола со стороны «оборотней».

«Залезть в карман Козицына – это…»

Источники, близкие к главку, отмечают, что, скорее всего, «дело Ушакова» в ходе расследования пополнится и другими эпизодами. Например, правоохранители вряд ли пройдут мимо схем, с помощью которых народный избранник не отдавал долги своим кредиторам, в числе которых крупные федеральные и региональные банки.

Но начнем по порядку: миллионы Уралвагонзавода превратили Геннадия Ушакова и Алексея Тимощука в успешных бизнесменов. Они создали «чистую» контору ООО «СтройДорМаш» («СДМ»), основным направлением деятельности которой стала торговля спецтехникой. По оценке рыночных экспертов, до 2008 года компания входила в топ-10 лидеров в этом сегменте. Специфика сферы подразумевала большие объемы оборотных средств, обеспечить которые без банковского кредитования было невозможно. Активное формирование кредитного портфеля началось в 2006 году. Договоры на сотни миллионов были заключены с банками «ВТБ», «БИН-Банк», «МДМ-Банк», «ВЕФК» и т.д.

Но кризис 2008-го положил конец цивилизованному партнерству. Всего за два месяца ежемесячная выручка «СДМ» упала с 400 млн руб. до ноля. Ушаков и Тимощук, задолжавшие кредиторам порядка 1 млрд руб., заявили о банкротстве, которое длилось почти 3 года. В полном объеме получить свои деньги не удалось ни одному банку.

Исполнительное производство на сотни миллионов рублей (сейчас оно достигает порядка 260 млн руб.) не позволило Геннадию Ушакову напрямую вести бизнес. Это объясняет, почему два года подряд Ушаков по итогам декларативной кампании является самым бедным депутатом Заксобрания. Например, за 2014 год его доходы составили 0 рублей.

В 2011 году Ушаков и Тимощук разработали и реализовали схему по организации скрытого владения активами. Для этого в офшоре свердловский депутат зарегистрировал три компании: Amadeus, Stafanger и Tiara Invest Corporation. Они стали учредителями новых юридических лиц в Екатеринбурге (порядка 18), объединенных в холдинг. Функции управляющей компании были возложены на ООО «Холдинг Актив» (50% – Stafanger, 50% – Amadeus). Еще одной ведущей компанией стало ООО «Титан», полностью принадлежащее Tiara Invest Corporation.

После кризиса торговля спецтехникой перестала быть супервыгодным бизнесом, поэтому холдинг стал развивать другие направления: недвижимость и торговлю одеждой. В последнем случае речь идет о ООО «Домино», которому принадлежат бутики Liberty, Bally, Casadei и др. Но приоритетным стали инвестиции в недвижимость (в основном транзитные сделки). Бизнес процветал, но недолго: в 2013 году рынок недвижимости в Екатеринбурге встал. Период возврата вложенных денег увеличился, возникли проблемы с кредитованием. Тем не менее основные кредиторы «Холдинг Актива» – банк «Кольцо Урала» (входит в «УГМК-Холдинг») и «Сберинвестбанк» (входит в AVS Group, в марте 2015-го отозвана лицензия) – пошли навстречу и продлили договоры.

Все же бизнес с тех пор не заладился: долги перед банками росли как снежный ком. Когда задолженность набрала критическую массу, Ушаков и Тимощук решают действовать по простому сценарию: вывести активы и обанкротить «холдинг»-пустышку.

По имеющимся данным, только банку «Кольцо Урала» подконтрольный Ушакову холдинг задолжал почти 600 млн рублей. «А залезть в карман Козицына – главного налогоплательщика области – это все равно что залезть в карман государства», – рассуждает наш источник.

Гектары «отжатой» земли

Не исключено, что в криминальных хрониках депутата Ушакова в скором времени «всплывет» дело о земельных махинациях в Среднеуральске. Речь идет об эпизоде 2009 года – незаконном выводе из муниципальной собственности земельных участков на берегу Среднеуральского водохранилища, граничащих с поселком Коптяки (общая площадь 51 га). В 2014 году по данному факту свердловское СУ СКР возбудило уголовное дело, фигурантами которого стали сотрудники администрации городского округа. В рамках этого дела арестован бывший замглавы Среднеуральска Александр Астахов, который, по версии следствия, и организовал коррупционную схему.

Между тем известно, что вывод земель был произведен в интересах крупной девелоперской компании и лично Геннадия Ушакова. В схеме «засветилось» ООО, соучредителями которого выступил депутат-«эсер» и топ-менеджер строительной корпорации. Через данное юрлицо было оформлено «вознаграждение» Александру Астахову (на имя его матери) в виде коммерческой недвижимости и пентхауса в элитном жилом комплексе в центре Екатеринбурга (общая стоимость около 300 млн рублей). После чего в собственность этой же компании Геннадия Ушакова перешло 22,4 га среднеуральской земли.

В настоящее время расследование дела близится к концу. Главным фигурантом пока выступает Астахов. Однако не исключено, что дальнейшие подвижки в «деле Ушакова» расширят круг обвиняемых.

Из изученных нами документов стало понятно, что так или иначе аферы свердловского депутата и его компаньонов связаны с государственным бюджетом. И именно сейчас, когда схемы по уводу и отмыванию денег с УВЗ стали известны широкой общественности, правоохранительные органы не могут спустить дело на тормозах. Скорее всего, обыск в офисе запомнится Ушакову как «черный четверг», ведь, судя по всему, это только начало череды резонансных событий. И возможно, в скором времени свердловский депутат-«эсер» станет постоянным героем криминальных хроник. Кстати, недавно в СМИ появилась информация, что его многолетний компаньон Тимощук уже покинул пределы России и, по последним данным, находится где-то в Сингапуре. Если это действительно так, то отвечать за многомиллионные коррумпированные многоходовки народному избраннику придется в одиночестве.

Мы будем следить за развитием событий.