В Свердловской области с января по сентябрь текущего года выявили 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 80% из них составляют так называемые черные кредиторы. Об этом сообщили в Уральском отделении Банка России.
«Финансовая пирамида работала под брендом «P2P Arbitration» и действовала от имени индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Свердловской области, – сообщил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Максим Артемьев. – Компания не имела офисов и работала онлайн. Она привлекала деньги населения под видом инвестиций, предлагая «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей».
По его словам, компания никакой хозяйственной деятельности не вела, но гарантировала прибыль выше рыночной. Доходы обещали выплачивать благодаря привлечению средств новых клиентов.
Всего Банк России выявил более 2 тысяч пирамид в стране. 98% из них – интернет-проекты.
«МК-Урал» ранее писал, что Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал виновным уроженца Томска 1990 года рождения по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
С октября 2020 года по февраль 2021 года осужденный и неустановленное следствием лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, вступили в преступный сговор на хищение денег граждан. По плану осужденный прибыл в Екатеринбург для открытия офиса кредитного потребительского кооператива «МедФарм».