Оперуполномоченные УФСБ по Свердловской области выявили организованную преступную группу, занимающуюся «обналом». Как установили силовики, причастные к незаконной банковской деятельности лица с 2019 по 2021 гг. с использованием банковских счетов подконтрольных компаний совершили 1600 операций на сумму около 8 миллиардов рублей.
Участники группы имели налаженную систему обналичивания денежных средств. Они подыскивали граждан в небольших городах Свердловской областей, которые за небольшое вознаграждение готовы были стать фиктивными директорами организаций, через которые потом и выводили деньги. Как правило, номиналами становились студенты или пенсионеры, граждане, ведущие асоциальный образ жизни.
Установлено, что в реализации схемы принимали участие нотариусы из Свердловской, Челябинской и Курганской областей.
Расследованием уголовного дела занимаются следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области. Подозреваемым по делу проходят 33-летний местный житель, который отвечал в группе за подбор директоров-номиналов. Личности остальных фигурантов также установлены, следствие продолжается.
Отметим, что на Урале уже есть прецеденты, когда подобные дела доходили до суда с обвинительным приговором, а обвиняемые получали реальные сроки. Так, в 2018 году в Екатеринбурге суд вынес приговор 11 членам преступной группы, которые с 2009 по 2013 год извлекли доход от незаконной банковской деятельности в размере 1.1 миллиарда рублей. В ходе обысков в принадлежащих им офисах изъяты крупные суммы денег. Организаторы группы получили по 4 года колонии.