Следователи УМВД России по Курганской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении директора строительной компании, 42-летнего жителя Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
Тюменца обвиняют в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица через подставных лиц).
По версии следствия, компания обвиняемого была субподрядчиком при строительстве здания в рамках исполнения муниципального контракта по реконструкции очистных сооружений в Курганской области.
В качестве аванса обвиняемый получил 136 млн рублей. Но работы он выполнил не в полном объеме. Оставшиеся 63 млн рублей он распорядился по своему усмотрению. Чтобы вывести деньги, обвиняемый заключил ряд договоров с аффилированными юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем. На их счета под предлогом выполнения работ, поставки товаров и оказания услуг осуществил переводы денег. Было совершено 9 эпизодов преступной деятельности.
Также обвиняемый совершил легализацию (отмывание) похищенных денежных средств в размере более 3 млн рублей. Он заключил фиктивные договоры на выполнение подрядных работ с одной из организаций и перечислил деньги на её счета, после чего средства вновь перешли на счёт, подконтрольный обвиняемому.
Кроме этого он нашел гражданина, который за вознаграждение предоставил свои документы для осуществления сделки по продаже ему строительной организации, которая принадлежала фигуранту. Но этот гражданин не имел отношения к управлению указанным юридическим лицом.
Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. На время следствия его заключили под стражу.
«МК-Урал» ранее писал, что в Шадринске завершилась реконструкция канализационных очистных сооружений, работы по модернизации которых начались в 2012 году. Их производительность составляет 30 тысяч кубов в сутки.
В пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что завершение проблемного долгостроя стало возможным при поддержке губернатора Вадима Шумкова и кабинета министров.
